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“跑分”“菜商”“水房” 电信诈骗黑话大揭秘

2021-05-07 15:51:56??来源:央视网  责任编辑:张欢欢

央视网消息:阻击电信网络诈骗,公安机关持续在行动。日前,辽宁沈阳警方在2天内就成功打掉了3个“跑分”电信诈骗犯罪团伙,冻结的涉案资金高达两亿之多。所谓“跑分”,其实是电信诈骗过程中的一个术语,接下来我们就一起了解一下这个案件。

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沈阳市公安局反信息诈骗支队民警 郑棣涵:“跑分”顾名思义,分就是钱,这个跑就是让钱跑起来。因为诈骗得来的赃款,他要第一时间转出,不能被我们公安机关察觉到。这就需要大量的“跑分”人员和大量的银行卡,对这个赃款进行流动式洗钱,最终使这个钱变“白”,从而回流到诈骗团伙的手中。

今年4月,沈阳市公安局对辖区内一张涉嫌投资诈骗的银行卡进行追踪调查时发现,该银行卡的开办人有售卡获利的犯罪事实,警方通过对卡主突击审讯,一举将8名正在宾馆内进行“跑分”洗钱的犯罪嫌疑人当场抓获,缴获作案用手机22部,银行卡45张。

沈阳市公安局反信息诈骗支队民警 郑棣涵:他们在沈阳,通过一个姓李的人指使,在沈阳进行“跑分”活动,由李某找人租住宾馆,并由张某和董某纠集社会的闲散人员进行开办银行卡,在宾馆内从事这个洗钱活动。

这次抓捕行动的第二天,沈阳警方又在市区内的一个居民小区里将另外一伙正在“跑分”的犯罪团伙抓获。经审讯,该团伙3人利用通讯软件与境外诈骗窝点勾连,在沈阳市康平县大肆收购银行卡,并租房搭建窝点,为诈骗团伙提供“跑分”洗钱服务,涉及资金流水近9000万元人民币,3人从中非法获利180余万元。

随后,一个专门为境外“杀猪盘”进行跑分洗钱的犯罪团伙也被警方抓获。该团伙在短短数月内就帮助境外诈骗人员转移资金4000余万元。

至此,沈阳警方两天端掉了3个跑分犯罪窝点,共抓获犯罪嫌疑人20名,缴获涉案银行卡163张,涉及全国多个省市共170余起案件,涉案金额流水达2.1亿元人民币。

“跑分”诈骗团伙 “菜商”“水房”等多人构成

警方调查发现,一个“跑分”电信诈骗团伙由金主、“卡农”、“菜商”、“水房”等多人构成。不过,这里说的“菜商”不是菜贩子,“水房”更不是打水的地方,而是诈骗团伙的黑话。

从“卡农”收购来的银行卡,也被分为多个层级,一级卡收到赃款最多,为了不被冻结,到账第一时间,“水房”通过转账、支付、网购等方式,将资金拆分流向多个二级卡,通过类似方式拆分更多的三级卡。为逃避打击,一笔资金甚至会“飞”到境外,再兜一圈回来。

从沈阳警方破获的“跑分”案件中,我们可以看到诈骗资金是如何流转的。首先,实施诈骗者即老板或者金主,要先找到“卡农”、“菜商”,从他们手里买到公民个人信息以及银行卡。

犯罪嫌疑人:就是他每回干活的时候会提前两到三天,说是就准备两套卡,准备干活了,然后我就会找“卡农”买两套卡回来,把卡号还有账号密码发到群里面。

一旦钱骗到手,就开始了“跑分”流程。

犯罪嫌疑人:然后每次操作的时候,上家会在群里面说“把卡号发过来,我测下看可不可以用”。他们那边能看到明细了,就证明这张卡可以操作。如果进钱了,他就会通知说进钱了,会给我们一个固定的卡号,我们就一直往那个卡号里存钱,然后一天下来结束,按流水的千分之八给我们结算。

护好自己的“钱袋子” 让“分”跑不起来

一笔笔诈骗来的不义之财通过“跑分”最终流向了境外。根据公安部的统计,我国每年有超过万亿的非法资金流向境外,“跑分”就是使用率最高的犯罪手段之一。如何让“分”跑不了,让钱停下来,需要全社会多部门的参与。

沈阳市公安局反信息诈骗支队民警 郑棣涵:公安机关办案人员实际上是在跟这个洗钱人员拼速度,如果他们速度慢了,或者说钱停滞在某一张卡中,我们公安机关也会第一时间追查到这张银行卡,将这个银行卡冻结。

“跑分”的源头作案工具就是“两卡”——银行卡和电话卡。目前公安机关已经在全国范围内实施断卡行动,打击“两卡”犯罪。

作为公民,我们也要警惕“跑分”陷阱,避免成为犯罪帮凶。

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